ملف دولار العراق
English
09

العقوبات والإجراءات

ما اتخذته وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفدرالي، وبحقّ أي المصارف.

ثلاثة قرارات، اتُّخذت خارج العراق، غيّرت من يستطيع شراء الدولار من النافذة. ويُسجَّل كل قرار هنا مع المصارف التي سماها.

  1. تشرين الثاني 2022

    الاحتياطي الفدرالي يبدأ التدقيق المسبق للحوالات

    فُرض تدقيق مسبق على الحوالات الدولارية الخارجة من الحسابات العراقية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك. فارتفعت نسب الرفض فوراً وتراجعت أحجام المزاد اليومية. وذلك التغيير الإجرائي، لا أي ملاحقة قضائية، أوضح مقياس لحجم الطلب الذي لم يصمد أمام التوثيق.

  2. تموز 2023

    منع أربعة عشر مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار

    منعت وزارة الخزانة الأميركية، عبر الاحتياطي الفدرالي، أربعة عشر مصرفاً عراقياً خاصاً من النفاذ إلى المعاملات الدولارية. ويظهر عدد منها في سجل الفصل 04، وبعضها بين أكبر المتسلّمين فيه.

  3. شباط 2024

    إدراج مصرف الهدى وحظر سبعة مصارف أخرى

    أدرجت وزارة الخزانة الأميركية مصرف الهدى على صلة بتدفقات إيرانية، وأصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية قراراً بموجب المادة 311 يعدّه مصدر قلق أساسياً لغسل الأموال؛ وحظر البنك المركزي العراقي سبع مؤسسات أخرى من التعامل بالدولار.

09.1

السجل بحسب حالة العقوبات والإجراءات

90 مؤسسة في السجل؛ والحالة كما وردت في سجل المصدر

مُدرج لدى OFAC

1 · المصارف المسمّاة

محظور شباط 2024

7 · المصارف المسمّاة
  • مصرف الاستثمار العراقيInvestment Bank of Iraq$240,033,000 · في السجل
  • مصرف اتحاد العراقUnion Bank of Iraq$77,354,000 · في السجل
  • مصرف آشور الدولي للاستثمارAshur International Bank for Investment$99,140,000 · في السجل
  • مصرف حمورابي التجاريHammurabi Commercial Bankلا يظهر في الجلسات الثلاث والستين المنشورة
  • المصرف الدولي الإسلامي الكردستاني للاستثمار والتنميةKurdistan International Islamic Bank for Investment & Developmentلا يظهر في الجلسات الثلاث والستين المنشورة
  • مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويلAl-Janoob Islamic Bank for Investment & Finance$222,199,805 · في السجل
  • المصرف العربي الإسلاميArabia (Al-Arabiya) Islamic Bank$768,895,000 · في السجل

ممنوع تموز 2023

14 · المصارف المسمّاة

مستبعد 2023

4 · المصارف المسمّاة

قيد التحقيق

3 · المصارف المسمّاة
  • المصرف المتحد للاستثمارUnited Bank for Investment (UBI)$6,000,000 · في السجل
  • مصرف الشمال للتمويل والاستثمارNorth Bank for Finance & Investmentلا يظهر في الجلسات الثلاث والستين المنشورة
  • مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويلAl-Bilad Islamic Bank for Investment & Financeلا يظهر في الجلسات الثلاث والستين المنشورة

موقوف

1 · المصارف المسمّاة
  • مصرف الوركاء للاستثمار والتمويلWarka Bank for Investment & Finance$0 · في السجل

مقيَّد

2 · المصارف المسمّاة
  • بنك ملي إيرانBank Melli Iran (Iraq branch)لا يظهر في الجلسات الثلاث والستين المنشورة
  • بنك پارسيانParsian Bankلا يظهر في الجلسات الثلاث والستين المنشورة

المصدر: وزارة الخزانة الأميركية؛ FinCEN؛ إعلانات البنك المركزي العراقي المستوى B

09.2

سجل المشطوبين

125 شركة صرافة أخرجها البنك المركزي العراقي من السوق، بحسب سجله المنشور في تشرين الأول 2016

سجل البنك المركزي لشركات الصرافة المطرودة يكشف حجم الدوران في الطرف التجزئي من سوق الدولار — وكم كان توثيق مشكلة الامتثال مبكراً.

125

شركة مشطوبة من السجل

123

مدخلاً بتاريخ شطب دقيق

عرض 125 من 125 شركة

#الاسم بالعربيةالاسم بالإنجليزيةتاريخ الشطب
001سلسله الذهبSelselat Al Thahab2016-04-07
002ملي ايرانMelli Iran2016-04-07
003الاصدقاءAl Asdiqa'2016-04-07
004الوائل (شركة صرافة)Al Waeel (Exchange Company)2016-04-07
005البائنAl Ba'n2016-04-07
006افاق المعلمAfaq Al Moelam2016-04-07
007الضحىAl Dhuha2016-04-07
008الكوثرAl Kawthar2016-04-07
009النواعيرAl Nawaeir2016-04-07
010النوفلAl-Nawfal2016-04-07
011الارض الجديدهAl Ardh Al Jadida2016-04-07
012العربيهAl Arabia2016-04-07
013الباديهAl Badya2016-04-07
014الشرق الادنىAl Sharq Al Adna2016-04-07
015الرطبهAr Rutbah2016-04-07
016القيروانAl Qirwan2016-04-07
017صخره العراقSsakhra Al Iraq2016-04-07
018هلال الجزيرهHilal Al-Jazira2016-04-07
019البراءAl Bera'2016-04-07
020الغيثAl Ghaith2016-04-07
021بيدر الخيرBaider Al Khair2016-04-07
022الطوافAl Ttawaf2016-04-07
023الشايعAl Shye2016-04-07
024المنتدىAl Montada2016-04-07
025التسليمAl Taslim2016-04-07
026الهجودAl Hjood2016-04-07
027الافتخارAl Eftekhar2016-04-07
028الفجرAl Fajr2016-04-07
029الايمنAl Aimen2016-04-07
030الومضهAl Wamdha2016-04-07
031النبال العربيةAl Nibal Al Arabia2016-04-07
032الوائلAl Wa'eel2016-04-07
033التعاون الاقليمي الاسلاميIslamic Regional Co-operation2016-04-07
034بارسيانBarsian2016-04-07
035كركوكKirkuk2016-04-07
036تدمرTadmur2016-04-07
037القلعهAl Qalea2016-04-07
038بابا كركرBaba Gurgur2016-04-07
039الممتازAl Momtaz2016-04-07
040مجموعه دمشقMajmuaet Dimashq2016-04-07
041زهره الربيعZahrat Al Rabie2016-04-07
042البارحAl Bareh2016-04-07
043الحق اليقينAl Haq Al Yaqin2016-04-07
044حلبHalab2016-04-07
045التراقدAl Taraqod2016-04-07
046شناشيل دبيShanashil Dubai2016-04-07
047الخواتمAl Khauatem2016-04-07
048الدنياAl Donia2016-04-07
049جنه الاندلسJanat Al Andouls2016-04-07
050ارض السامرAredh Al Sameer2016-04-07
051البلالAl Belal2016-04-07
052القزحAl Qazah2016-04-07
053روعه الميناRauet Al Mina'2016-04-07
054روعه البعاجRauet Al Beaj2016-04-07
055الذاكرينAl Thakerin2016-04-07
056هلال الموصلHilal Al Mosul2016-04-07
057الالوانAl Alwan2016-04-07
058الاخيارAl Akhyar2016-04-07
059شاوهShawa2016-04-07
060طريق البيارقTariq Al Baiarq2016-04-07
061ابن الفراتIbn Al Furat2016-04-07
062الهروتAl Huroot2016-04-07
063الليثAl Laith2016-04-07
064الرماحAl Rimah2016-04-07
065الحدباءAl Hedba'2016-04-07
066السميرAl Samir2016-04-07
067الصحراءAl Sahra'2016-04-07
068الاملAl Amel2016-04-07
069الدعاءAl Doea'2016-04-07
070ارض الفردوس/ الياسمين سابقاًArdh Al Firdoos (Al-Yassemin previously)2016-04-07
071الخيمهAl Khaima2016-04-07
072دبي الدوليه/ سنجار سابقاDubai Al Dualiya (Sinjar previously)2016-04-07
073الحسنAl Hassan2016-04-07
074الذهبيهAl Dhabiya2016-04-07
075الخالدAl Khalid2016-04-07
076النمورAl Nemoor2016-04-07
077ام الربيعينUm Al Rabiean2016-04-07
078نينوىNainawa2016-04-07
079المازنAl Mazin2016-04-07
080الخضراءAl Khdra'2016-04-07
081البيضاءAl Baidha'2016-04-07
082برج الفنارBurj Al Fanar2016-04-07
083الصائغ المتحدهAl Sa'aqh Al-Mutehidah2016-04-07
084الغانمAl Ghanim2016-04-07
085الشهد الاصفرAl Shahed Al Asfar2016-04-07
086طيبهTebah2016-04-07
087الاهرامAl Ahram2016-04-07
088القرش المتحدهAl Qirsh Al Mutehidah2016-04-07
089اليسر المتحدهAl Yusser Al Mutehidah2016-04-07
090الفاتحAl Fateh2016-04-07
091افاق المستقبلAfaq Al-Mustaqbal2016-04-07
092الخياطAl Khiat2016-04-07
093القارورهAl Qarorah2016-04-07
094النسورAl Nessor2016-04-07
095الشهباءAl Shahba'2016-04-07
096العروبهAl Erubah2016-04-07
097الجامعهAl Jamiea2016-04-07
098المربدAl Merbed2016-04-07
099المحرابAl Mehrab2016-04-07
100الوسطAl Wesat2016-04-07
101الثراءAl Thera'2016-04-07
102النجودAl Nejud2016-04-07
103ديار مكهDiar Mecca2016-04-07
104سما العراقSama Al Iraq2016-04-07
105المصدرAl Messdar2016-04-07
106الوارقAl Wareq2016-04-07
107الرحمهAl Rehma2016-04-07
108عيون المهاEuyun Al Meha2016-04-07
109الموصلAl Mosul2016-04-07
110النهايهAl Nehaya2016-04-07
111المبدعAl Mobde2016-04-07
112الجورانAl Joraan2016-04-07
113المسدAl Masad2016-04-07
114الرتاجAl Retaj2016-04-07
115الانبارAl Anbar2016-04-07
116الميثاءAl Mitha'2016-04-07
117المشهورAl Mashhur2016-04-07
118التجددAl Tejedud2016-04-07
119وهج الشمسWahej Al Shams2016-04-07
120الياقوت الاحمرAl Yaqoot Al Ahmar2016-04-07
121الدارجAl Darej2016-04-07
122الطالعAl Talie2016-04-07
123السواءAl Sewa'2016-04-07
124الحارث(صيرافه)Al Harithلا تاريخ مطبوع
125الحارث العربيه(تحويل مالي)Al-Hareth AL-Arabiyaلا تاريخ مطبوع

تحمل 123 من المدخلات الـ125 تاريخ شطب دقيقاً، وأغلبها بين نيسان وتشرين الأول 2016. ومدخلان مطبوعان بلا تاريخ ويُعرضان كذلك.

المصدر: مصنّف موقع البنك المركزي «شركات الصرافة الموقوفة» (cbi.iq)، لقطة أرشيف الإنترنت 15 تشرين الأول 2016 المستوى A