فساد الدولار العراقي
English

من تسلّم الدولارات

من تسلّم الدولارات

المؤسسات المسموح لها بدخول نافذة المزاد، مع نوعها وموقفها من المزاد، وملكيتها حيثما كانت معروفة.

يضم السجل تسعين مؤسسة. ولم تُنشر أرقام التخصيص لكل مصرف في صيغة قابلة للتحقق، لذا وُسم عمود الدولارات المتسلَّمة بأنه قيد التحقيق بدل تقديره. أما القيود المفروضة في عامي 2023 و2024 فمبيّنة في عمود الموقف.

90 مؤسسة
المؤسسةالنوعالموقف من المزادالدولارات المتسلَّمةالملكية
البنك اللبناني الفرنسيفرع مصرف أجنبي (لبنان)مشاركقيد التحقيقLebanese parent
البنك المركزي العراقيبنك مركزيمشغّل المزادقيد التحقيق100% state-owned. Governor: Ali Muhsin al-Alaq
المؤسسة العربية المصرفيةفرع مصرف أجنبي (البحرين)مشاركقيد التحقيقBahrain parent
المصرف الأهلي العراقيBNOIمصرف تجاري خاصمشارك رئيسيقيد التحقيقCapital Bank of Jordan 61.85%; Cairo Amman Bank 10%; remainder institutions/individuals + float
المصرف التجاري العراقيBCOIمصرف تجاري خاصمشاركقيد التحقيقListed on ISX; historic strategic stake held by Ahli United Bank (Bahrain) - VERIFY current
المصرف الدولي الإسلاميمصرف إسلاميمحظور — تموز 2023قيد التحقيققيد التحقيق
المصرف الدولي الإسلامي الكردستاني للاستثمار والتنميةBKUIمصرف إسلاميممنوع — شباط 2024قيد التحقيقListed on ISX
المصرف الزراعي التعاونيمصرف حكوميمشاركة محدودةقيد التحقيق100% state-owned
المصرف الصناعيمصرف حكوميمشاركة محدودةقيد التحقيق100% state-owned
المصرف العراقي الأول الإسلامي للاستثمار والتمويلمصرف إسلاميمشاركقيد التحقيققيد التحقيق
المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنميةBIIBمصرف إسلاميمشاركقيد التحقيقFirst Islamic bank in Iraq; CBI approval 19 Dec 1992, opened 23 Feb 1993
المصرف العراقي للتجارةمصرف حكوميمشارك رئيسيقيد التحقيق100% state-owned. Chairman/President: Bilal Sabah Hussain
المصرف العربي الإسلاميمصرف إسلاميممنوع — شباط 2024قيد التحقيققيد التحقيق
المصرف العربي العراقمملوك لجهة أجنبية (الأردن)مشارك جديدقيد التحقيقArab Bank ~60%; Arab National Bank (Saudi Arabia) 20%; Al-Muhaidib Group via Isnad Company 10%; 10% offered to investors. Capital 250bn IQD
المصرف العقاريمصرف حكوميمشاركة محدودةقيد التحقيق100% state-owned
المصرف المتحد للاستثمارBUNDمصرف تجاري خاصمشارك قيد التحقيققيد التحقيقListed on ISX. Named in 2013 Iraqi parliamentary subpoena of auction records
المصرف الوطني الإسلاميمصرف إسلاميمشاركقيد التحقيققيد التحقيق
بنك إش بنكası التركيفرع مصرف أجنبي (تركيا)مشاركقيد التحقيقTurkish parent
بنك الأردنفرع مصرف أجنبي (الأردن)مشاركقيد التحقيقJordanian parent
بنك الاتحادفرع مصرف أجنبي (الأردن)مشاركقيد التحقيقJordanian parent
بنك الاعتماد اللبنانيفرع مصرف أجنبي (لبنان)مشاركقيد التحقيقLebanese parent
بنك الاعتماد اللبناني الدوليفرع مصرف أجنبي (لبنان)مشاركقيد التحقيقLebanese parent
بنك البركة التركيفرع مصرف أجنبي (تركيا)مشاركقيد التحقيقTurkish parent
بنك الشرق الأوسط وأفريقيافرع مصرف أجنبي (لبنان)مشاركقيد التحقيقLebanese parent
بنك المتوسطفرع مصرف أجنبي (لبنان)مشاركقيد التحقيقLebanese parent
بنك بلومفرع مصرف أجنبي (لبنان)مشاركقيد التحقيقLebanese parent
بنك بيبلوسفرع مصرف أجنبي (لبنان)مشاركقيد التحقيقSubsidiary of Byblos Bank SAL, Lebanon
بنك بيروت والبلاد العربيةفرع مصرف أجنبي (لبنان)مشاركقيد التحقيقLebanese parent
بنك پارسيانفرع مصرف أجنبي (إيران)مقيّدقيد التحقيقIranian parent
بنك زراعات التركيفرع مصرف أجنبي (تركيا)مشاركقيد التحقيقTurkish state agricultural bank
بنك ستاندرد تشارتردفرع مصرف أجنبي (المملكة المتحدة)مشاركقيد التحقيقUK parent
بنك عودة - فروع العراقفرع مصرف أجنبي (لبنان)مشاركقيد التحقيقSubsidiary of Bank Audi SAL, Lebanon
بنك فرنسبنكفرع مصرف أجنبي (لبنان)مشاركقيد التحقيقLebanese parent
بنك ملي إيرانفرع مصرف أجنبي (إيران)مقيّدقيد التحقيقIranian state bank
بنك وقف بنك التركيفرع مصرف أجنبي (تركيا)مشاركقيد التحقيقTurkish parent
مصرف آسيا العراق الإسلامي للتمويل والاستثمارمصرف إسلاميمستبعد في 2023قيد التحقيققيد التحقيق
مصرف آسيا العراق الإسلامي للتمويل والاستثمارمصرف إسلاميمشاركقيد التحقيققيد التحقيق
مصرف آشور الدولي للاستثمارBASHمصرف تجاري خاصممنوع — شباط 2024قيد التحقيقListed on ISX
مصرف أبوظبي الإسلاميفرع مصرف أجنبي (الإمارات)مشاركقيد التحقيقUAE parent
مصرف أربيل للاستثمار والتمويلBERIمصرف تجاري خاصمحظور — تموز 2023قيد التحقيقListed on ISX
مصرف أمين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويلمصرف إسلاميمشاركقيد التحقيققيد التحقيق
مصرف أور الإسلامي / مصرف المال الإسلاميمصرف إسلاميمحظور — تموز 2023قيد التحقيققيد التحقيق
مصرف إيلاف الإسلاميBELFمصرف إسلاميمحظور — تموز 2023قيد التحقيقListed on ISX
مصرف اتحاد العراقBUOIمصرف تجاري خاصممنوع — شباط 2024قيد التحقيقListed on ISX
مصرف الأنصاري للاستثمار والتمويلمصرف تجاري خاصمستبعد في 2023قيد التحقيققيد التحقيق
مصرف الائتمان العراقيBROIمصرف تجاري خاصمشاركقيد التحقيقListed on ISX; historic National Bank of Kuwait stake - VERIFY current
مصرف الاستثمار العراقيBIBIمصرف تجاري خاصممنوع — شباط 2024قيد التحقيقListed on ISX - shareholder detail requires ISX filing
مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويلBEFIمصرف تجاري خاصمشاركقيد التحقيقListed on ISX
مصرف البصرة الدولي للاستثمارBBOB/BASRمصرف تجاري خاصمشاركقيد التحقيقListed on ISX
مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويلBLADمصرف إسلاميمشارك تحت الملاحظةقيد التحقيقFlagged in 2015 CBI AML report (as Al-Bilad)
مصرف التعاون الإسلامي للاستثمارمصرف إسلاميمشاركقيد التحقيق11 branches incl. one in Tehran
مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويلBIDBمصرف تجاري خاصمشارك رئيسيقيد التحقيقKhalaf Abed Kareem family ~61% of equity; 100+ common shareholders; ISX-listed since 2018. Chairman: Dr Zead (Ziad) Khalaf Abed Kareem, also Chairman of ZK Holding (Abu Dhabi)
مصرف الثقة الدولي الإسلاميمصرف إسلاميمحظور — تموز 2023قيد التحقيققيد التحقيق
مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويلمصرف إسلاميممنوع — شباط 2024قيد التحقيققيد التحقيق
مصرف الخليج التجاريBGUCمصرف تجاري خاصمشاركقيد التحقيقListed on ISX
مصرف الراجح الإسلامي للتمويل والاستثمارمصرف إسلاميمحظور — تموز 2023قيد التحقيققيد التحقيق
مصرف الرافدينمصرف حكوميمشاركقيد التحقيق100% state-owned (Ministry of Finance)
مصرف الرشيدمصرف حكوميمشاركقيد التحقيق100% state-owned; spun off from Rafidain 1 Jan 1989
مصرف الرواحل الإسلامي للاستثمار والتمويلمصرف إسلاميمشاركقيد التحقيققيد التحقيق
مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمارBIMEمصرف تجاري خاصمستبعد من المزاد في 2023قيد التحقيقListed on ISX
مصرف الشرق الأوسط وأفريقيامصرف تجاري خاصمشاركقيد التحقيققيد التحقيق
مصرف الشمال للتمويل والاستثمارBNORمصرف تجاري خاصمشارك تحت الملاحظةقيد التحقيقListed on ISX. Flagged in 2015 CBI AML report
مصرف الصنم الإسلاميمصرف إسلاميمشاركقيد التحقيققيد التحقيق
مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويلمصرف إسلاميمحظور — تموز 2023قيد التحقيققيد التحقيق
مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويلمصرف إسلاميمحظور — تموز 2023قيد التحقيققيد التحقيق
مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويلمصرف إسلاميمشاركقيد التحقيققيد التحقيق
مصرف العراقمصرف حكوميمشاركقيد التحقيق100% state-owned; smallest state bank, 4 branches
مصرف العراق نور الإسلامي للاستثمار والتمويلمصرف إسلاميمشاركقيد التحقيققيد التحقيق
مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمارمصرف إسلاميمستبعد في 2023قيد التحقيققيد التحقيق
مصرف القرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويلمصرف إسلاميمحظور — تموز 2023قيد التحقيققيد التحقيق
مصرف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويلمصرف إسلاميمحظور — تموز 2023قيد التحقيققيد التحقيق
مصرف المشرق العربي الإسلاميمصرف إسلاميمشاركقيد التحقيققيد التحقيق
مصرف المنصور للاستثمارBMNSمصرف تجاري خاصمشاركقيد التحقيقListed on ISX; Qatar National Bank held a strategic stake - VERIFY current
مصرف الموصل للتنمية والاستثمارBMFIمصرف تجاري خاصمحظور — تموز 2023قيد التحقيقListed on ISX
مصرف الناسك الإسلامي للاستثمار والتمويلمصرف إسلاميمشاركقيد التحقيققيد التحقيق
مصرف النهرين الإسلاميمصرف إسلاميمشاركقيد التحقيققيد التحقيق
مصرف الهدىمصرف إسلاميممنوع ومشمول بعقوبات — 2024قيد التحقيقOwner and chairman: Hamad al-Moussawi, designated by US OFAC Jan 2024. FinCEN Section 311 finding: primary money laundering concern. Treasury says bank used forged documents for at least $6bn in wire transfers
مصرف الود الدولي الإسلامي للاستثمار والتنميةمصرف إسلاميمشاركقيد التحقيققيد التحقيق
مصرف الوركاء للاستثمار والتمويلBWRAمصرف تجاري خاصموقوفقيد التحقيقListed on ISX; placed under CBI guardianship 2012
مصرف بابلBBAYمصرف تجاري خاصمشاركقيد التحقيقListed on ISX
مصرف بغدادBBOBمصرف تجاري خاصمشاركقيد التحقيقMember of KIPCO group (Kuwait). Chairman: Usam Sharif. CEO: Youssef A Nasr
مصرف تجارة الإقليم للاستثمار والتمويلمصرف تجاري خاصمشاركقيد التحقيقKurdistan-based
مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلاميBCIHمصرف إسلاميمشاركقيد التحقيقKurdistan-based, ISX-listed
مصرف حمورابي التجاريمصرف تجاري خاصممنوع — شباط 2024قيد التحقيققيد التحقيق
مصرف دار السلام للاستثمارBDSIمصرف تجاري خاصمشاركقيد التحقيقListed on ISX
مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمارBDFDمصرف إسلاميمشاركقيد التحقيقListed on ISX
مصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويلمصرف إسلاميمحظور — تموز 2023قيد التحقيققيد التحقيق
مصرف سومر التجاريBSUCمصرف تجاري خاصمحظور — تموز 2023قيد التحقيقListed on ISX
مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويلمصرف تجاري خاصمحظور — تموز 2023قيد التحقيققيد التحقيق
مصرف مسك الإسلاميمصرف إسلاميمشاركقيد التحقيققيد التحقيق

D سجل مجمّع من قوائم البنك المركزي وإفصاحات سوق الأوراق المالية وإعلانات الخزانة الأمريكية. وبيانات الملكية منقولة ولم يجرِ التحقق منها بصورة مستقلة.